당신 명의의 대포통장이 발급되었습니다.

2014. 3. 11. 13:30

  어느 날 걸려온 전화.

  "당신 명의의 통장이 발급되었습니다."

 

  "어라, 난 통장을 발급한 적이 없는데?"

 

  수사기관이라며 출석을 요구하는 전화에 보이스피싱인 것 같아 끊으려했지만,

  알고보니 발급하지도 않은 통장이 '대포통장'이 되어 있었으며 본인이 그 주인이 돼버린 사실을 확인하고 황당해져버립니다.

 

 

 

  마른하늘에 날벼락을 겪은 당신.

  이런 일이 생긴다면 어떨까요?

 

  황당한 상황은 현실에서도 일어나고야 말았습니다.

  자, 이제부터 타인의 주민등록번호를 위조해 200여개의 대포통장과 25대의 휴대전화를 만들어 유통시킨 일당의 검거소식을 전할까 합니다.

 

  서울중랑경찰서 수사과는 타인의 개인정보를 이용하여 사진만 바꿔치기를 해 위조 주민등록증을 만든 뒤, 시중은행 40개 지점에서 대포통장을 만들어 중국과 국내에 유통시키는 수법으로 수억 원을 챙긴 정모(25)씨 등 관리책 3명을 구속하고 일당 8명을 불구속 입건하였습니다.

 

  대포통장이란?

  통장을 개설한 사람과 실사용자가 달라 금융경로의 추적을 피해 금융사기에 이용되는 비정상적 통장이나 카드

 

  종래 보이스피싱에서는 노숙자 명의의 대포통장이나 대출을 빙자하여 대포통장을 확보하는 방법이 주로 이용되었는데요.

 

 

 

  이번에 검거된 일당들은 특이하게도 인터넷 알바사이트에 '고소득 아르바이트' 라는 구직 광고를 낸 후, 구직자를 상대로 속칭 '통장발급책'을 모집하게 됩니다.

 

 

 

  고용된 아르바이트생들 즉, 통장발급책은 자신들의 사진을 제공하고 주민등록증 관리책은 그 사진을 중국에 있는 주민등록증 위조전문가에게 보내는데요.

  정교한 위조기술로 도용한 타인의 주민등록번호에 통장발급책의 사진을 입혀 새로운 주민등록증이 재탄생하게 됩니다.

 

  그리고 통장발급책은 중국에서 건너 온 자신의 얼굴이 박힌 가짜 신분증을 가지고 은행에서 직접 '대포통장'을 만듭니다.

 


<위조된 주민등록증>

 

  주민등록증에 사진만 바꿔치기하여 재탄생한 가짜 신분증입니다.

  육안으로 보기에도 매우 정교하죠?

 

  또한, 이 일당은 범행과정에서 국내 총 책임자인 일명 최팀장을 포함하여 역할 분담을 하는 등 조직적 · 체계적으로 운영되었습니다.

 

  이메일로 사진을 전송받아 중국에서 주민등록증을 위조하는 위조전문가,

  위조된 주민등록증을 국제우편으로 받아 전달하는 주민등록증 관리책,

  통장을 발급받을 아르바이트생들에게 통장개설을 교육하는 통장 관리책,

  교육을 받고 위조된 주민등록증으로 통장을 개설하는 통장발급책 등으로 세세하게 업무분담이 되어있네요.

 

  어느 날, 퀵서비스 배달원으로부터 특정 편의점에 지속적으로 다량의 통장이 배달되고 있다는 정보를 입수한 중랑경찰서 지능범죄수사팀 김재진 경위!

 

 

 

 

 

  해당 편의점 부근에 잠복하여 예금통장을 받으러 온 일당을 검거한 후,

  관련 통화내역, 메일내역을 일일이 추적하고 한 달간에 걸친 잠복수사 끝에 공모자들을 차례차례 검거하게 됩니다.

 

  중국 주민등록증 위조전문가의 초청을 받아 그 수법을 배우기 위해 출국하려던 범인을 끈질긴 추적 끝에 출국 직전 검거한 극적인 순간도 있었다고 하네요.

 

  위조된 신분증은 지난해 11월부터 3개월간 국내에서 은행 계좌 80개, 예금통장 200개, 휴대전화 25대를 개통시키는 데 사용됐습니다.

 

  인터넷 뱅킹과 텔레뱅킹이 가능한 통장은 중국으로 보내고, 나머지 통장은 국내에서 대포 통장으로 유통시켰다고 하는데요.

  특히, 발급된 대포통장 등은 보이스피싱 조직 등에 넘어가 제2, 제3의 범죄에 이용되기 때문에 문제가 더욱 심각합니다.

 


<압수된 위조 주민등록증 및 개설된 대포통장>

 

  압수된 위조 주민등록증과 대포통장들입니다.

 

  특히, 중국에서 위조된 주민등록증은 항공화물로 국내 주민등록증 관리책에게 전달되는데

  왼쪽에 보이는 가죽과 철제로 된 명함집 속에 넣은 후 가봉을 한 상태로 보내졌다고 하네요. 정말 치밀하죠?

 

  지능범죄수사팀은 위조 주민등록증 피해자를 상대로 주민등록증 재발급 신청 및 시중은행과 통신사에 본인 명의로 개설된 계좌와 휴대폰에 대한 해지요청을 안내했습니다.

 

  또한, 아직 검거되지 않은 총 책임자 '일명 최팀장'에 대한 지속적인 수사를 진행할 것이며, 통장발급책이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 예정이라 하네요.

 

  물론, 이러한 피해가 발생하기 전 사전예방이 무엇보다 중요한데,

  금융당국에서 강조하는 사전 예방 Tip을 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

꼭 기억해주세요!

  여러분의 소중한 개인정보 서울경찰이 지키도록 더욱 노력하겠습니다.

  여러분도 알려드린 내용 참고하셔서 함께 지켜나가요! ^^

 

 

 

 

 

 


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